{"id":94816,"date":"2026-09-30T00:01:00","date_gmt":"2026-09-30T06:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/?p=94816"},"modified":"2026-09-28T15:47:14","modified_gmt":"2026-09-28T21:47:14","slug":"la-uif-aprieta-finanzas-del-crimen-organizado-ha-congelado-ya-24-mil-622-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/la-uif-aprieta-finanzas-del-crimen-organizado-ha-congelado-ya-24-mil-622-cuentas\/","title":{"rendered":"UIF aprieta las finanzas del crimen organizado; ya les congel\u00f3 24 mil 622 cuentas"},"content":{"rendered":"\n
\"UIF<\/figure>\n\n\n\n

Una de cada tres cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) est\u00e1 relacionada con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en M\u00e9xico y son el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel de Sinaloa quienes concentran los congelamientos.<\/p>\n\n\n\n

La UIF puso la mira en donde m\u00e1s duele a las organizaciones criminales: el dinero. Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la dependencia inmoviliz\u00f3 24 mil 622 cuentas bancarias por un monto superior a ocho mil 670 millones de pesos. De ellas, siete mil 861 est\u00e1n relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

La estrategia parte de una premisa: seguir la ruta del dinero para llegar a las estructuras que sostienen a los grupos delictivos. La UIF ha bloqueado cuatro mil 439 cuentas de integrantes del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y dos mil 289 del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n coloc\u00f3 a dos mil 395 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, dice Omar Reyes, titular del organismo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestro trabajo no termina cuando detectamos una operaci\u00f3n inusual. Ah\u00ed comienza el an\u00e1lisis. Buscamos saber qui\u00e9n mueve los recursos, qui\u00e9n los recibe, con qu\u00e9 otras personas se relaciona, qu\u00e9 empresas aparecen alrededor de esas operaciones y, sobre todo, qui\u00e9n controla o se beneficia realmente de esos recursos\u201d, se\u00f1ala en entrevista.<\/p>\n\n\n\n

La ofensiva financiera tambi\u00e9n alcanz\u00f3 investigaciones por extorsi\u00f3n. La UIF reporta mil 443 cuentas inmovilizadas relacionadas con este delito, equivalente a 5.9% del total. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero obtenido mediante amenazas y cobros, identificar las cuentas receptoras y conectar las operaciones para llegar a las redes financieras detr\u00e1s de las extorsiones.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUna inmovilizaci\u00f3n de cuentas no equivale a una sentencia ni determina por s\u00ed misma responsabilidad penal (…) las personas involucradas cuentan con mecanismos de garant\u00eda de audiencia y defensa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Otro frente es el robo de hidrocarburos. La coordinaci\u00f3n con distintas instituciones permiti\u00f3 identificar casos prioritarios que derivaron en denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, 163 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y m\u00e1s de 218 millones de pesos inmovilizados.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa UIF present\u00f3 144 denuncias ante la FGR. La l\u00f3gica es precisamente que la detecci\u00f3n y el an\u00e1lisis financiero puedan convertirse en una noticia criminal, despu\u00e9s en una investigaci\u00f3n y, cuando existan los elementos, avanzar hacia la judicializaci\u00f3n y la recuperaci\u00f3n de activos. Ese es el modelo que queremos consolidar: informaci\u00f3n que se convierte en inteligencia; inteligencia que se convierte en acciones; y acciones que contribuyen a proteger al sistema financiero y a debilitar las estructuras econ\u00f3micas de las organizaciones criminales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El bloqueo de una cuenta no significa que una persona haya sido declarada culpable. Se trata de una medida financiera que busca impedir que determinados recursos contin\u00faen circulando dentro del sistema financiero para actividades il\u00edcitas. Las personas incluidas en la Lista cuentan con mecanismos de defensa y pueden solicitar una garant\u00eda de audiencia dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles posteriores a la notificaci\u00f3n de su inclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En ese procedimiento pueden presentar pruebas y formular alegatos. La UIF debe analizar los argumentos y emitir una resoluci\u00f3n administrativa fundada y motivada, adem\u00e1s de que existen mecanismos legales para impugnarla.<\/p>\n\n\n\n

La dimensi\u00f3n internacional tambi\u00e9n forma parte de esta estrategia. El dinero de las organizaciones criminales puede cruzar fronteras mediante transferencias, empresas y adquisici\u00f3n de bienes, por lo que M\u00e9xico mantiene intercambio de informaci\u00f3n con unidades de inteligencia financiera y organismos como el Grupo Egmont, FinCEN y OFAC.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia sostiene que esta cooperaci\u00f3n no significa ceder facultades. Las decisiones sobre personas y cuentas dentro de M\u00e9xico corresponden a las autoridades mexicanas y deben tomarse conforme al marco jur\u00eddico nacional.<\/p>\n\n\n\n

Mientras las organizaciones criminales modifican sus m\u00e9todos para ocultar y mover recursos, la UIF busca ampliar su capacidad de respuesta. Su plantilla pas\u00f3 de 183 servidores p\u00fablicos en 2024 a 293 actualmente, un incremento superior a 60 por ciento. Tambi\u00e9n se trabaja en la modernizaci\u00f3n de sistemas, modelos de riesgo y mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La apuesta es convertir las operaciones financieras sospechosas en inteligencia, la inteligencia en investigaciones y las investigaciones, cuando existan elementos suficientes, en judicializaciones y recuperaci\u00f3n de activos. En otras palabras, cerrarles el paso al dinero para golpear la estructura econ\u00f3mica que permite operar a las organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que hacemos desde la UIF es utilizar las herramientas que nos proporciona la ley para proteger al sistema financiero y debilitar las estructuras econ\u00f3micas de las organizaciones criminales, siempre con sustento jur\u00eddico y respeto al debido proceso\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestro marco jur\u00eddico contempla un procedimiento de garant\u00eda de audiencia, mediante el cual las personas incluidas pueden hacer valer sus derechos ante la UIF. Una vez que la instituci\u00f3n financiera correspondiente le notifica los fundamentos y las causas de su inclusi\u00f3n, la persona puede solicitar esta garant\u00eda de audiencia\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de OEM<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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