{"id":82621,"date":"2026-04-07T00:01:00","date_gmt":"2026-04-07T06:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/?p=82621"},"modified":"2026-04-06T17:46:49","modified_gmt":"2026-04-06T23:46:49","slug":"avala-scjn-que-uif-pueda-congelar-cuentas-bancarias-cuando-existan-indicios-de-dinero-ilicito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/avala-scjn-que-uif-pueda-congelar-cuentas-bancarias-cuando-existan-indicios-de-dinero-ilicito\/","title":{"rendered":"Avala Suprema Corte que la UIF pueda congelar cuentas bancarias cuando exista alg\u00fan indicio de dinero il\u00edcito"},"content":{"rendered":"\n
\"Avala<\/figure>\n\n\n\n

Ciudad de M\u00e9xico<\/em>.- La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) reconoci\u00f3 la validez del art\u00edculo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, el cual regula la facultad de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) para introducir a una persona a la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible relaci\u00f3n con los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

La Corte estableci\u00f3 que esta disposici\u00f3n regula un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa de las personas, pues prev\u00e9 plazos definidos, asegura el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas, la obligaci\u00f3n de la autoridad de emitir una resoluci\u00f3n debidamente fundada y motivada, as\u00ed como la opci\u00f3n de impugnarlas ante tribunales administrativos.<\/p>\n\n\n\n

El Pleno de la SCJN consider\u00f3 que el bloqueo de cuentas previsto en este esquema es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, determin\u00f3 que no equivale a una pena ni sustituye la funci\u00f3n del ministerio p\u00fablico, pues no implica declarar culpabilidad penal ni imponer sanciones, ya que se inserta en un modelo de coordinaci\u00f3n en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) act\u00faa como \u00f3rgano t\u00e9cnico auxiliar, mientras que la persecuci\u00f3n de delitos sigue a cargo de la autoridad ministerial.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, determin\u00f3 que las porciones normativas que se refieren a delitos \u201casociados\u201d y la exigencia de contar con \u201cindicios suficientes\u201d garantizan el principio de seguridad jur\u00eddica y de taxatividad, porque, por un lado, se refieren a delitos claramente plasmados e identificables en normas financieras y penales y, por otro lado, se exige que la autoridad documente los elementos de riesgo en el expediente, funde y motive la inclusi\u00f3n en la lista y otorgue a la persona afectada una oportunidad real de defenderse.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de Exc\u00e9lsior<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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