{"id":64244,"date":"2025-07-23T00:01:00","date_gmt":"2025-07-23T06:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/?p=64244"},"modified":"2025-07-22T14:44:37","modified_gmt":"2025-07-22T20:44:37","slug":"asia-santuario-cripto-para-narco-mexicano-stablecoins-ya-son-las-favoritas-de-los-carteles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/asia-santuario-cripto-para-narco-mexicano-stablecoins-ya-son-las-favoritas-de-los-carteles\/","title":{"rendered":"Asia: santuario cripto para el narco mexicano, ‘stablecoins’ las favoritas de los c\u00e1rteles"},"content":{"rendered":"\n
\"Asia<\/figure>\n\n\n\n

Miami, Florida, EU<\/em>.- El narcotr\u00e1fico mexicano ya no lava dinero; lo programa, lo tokeniza, lo encripta y lo digitaliza. Las criptomonedas, en especial las stablecoins como Tether (USDT), se han convertido en el esqueleto invisible de esta maquinaria transnacional que se ha convertido en el nuevo blanco de las autoridades de Estados Unidos. Y en este negocio, Asia tiene un papel clave.<\/p>\n\n\n\n

En julio, una serie de operativos coordinados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) terminaron m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares en criptomonedas, incluidos Bitcoin y USDT, incautadas en wallets ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, como parte de una red de lavado que operaba desde Miami, Chicago, Atlanta y Los \u00c1ngeles. Una fuente del Departamento de Justicia confirm\u00f3 a EL UNIVERSAL que las direcciones digitales estaban conectadas a brokers sin licencia que transformaban efectivo de la venta de droga en criptodivisas y las transfer\u00edan a Asia y Am\u00e9rica Latina mediante plataformas P2P (peer-to-peer), sin pasar por un solo banco.<\/p>\n\n\n\n

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) hab\u00eda emitido desde marzo una alerta prioritaria, la llamada BCS Alert (Bulk Cash Smuggling), se\u00f1alando que el crimen organizado ha consolidado el uso de criptomonedas para reemplazar el efectivo, utilizando plataformas descentralizadas, wallets sin custodia, exchanges opacos y brokers digitales que operan por Telegram o WhatsApp.<\/p>\n\n\n\n

El documento, al que este diario tuvo acceso, describe con precisi\u00f3n c\u00f3mo los c\u00e1rteles mexicanos, en especial el de Sinaloa y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), utilizan USDT en la red Tron (TRC-20) por su bajo costo y alta velocidad de transferencia. Esa criptomoneda digital, pensada para la estabilidad y la eficiencia, se ha convertido en el nuevo d\u00f3lar negro del narco, ya que fluye sin fricci\u00f3n, sin regulaci\u00f3n y sin rostro.<\/p>\n\n\n\n

El Servicio de Impuestos Internos \u2013 Investigaci\u00f3n Criminal (IRS-CI) y la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ambas agencias federales con capacidad para rastrear delitos financieros, confirmaron en junio que m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares fueron incautados en operaciones de lavado vinculadas al CJNG y Sinaloa, donde se utilizaban plataformas como Binance P2P y wallets como Trust Wallet y MetaMask para mover activos digitales desde Houston a Ciudad de M\u00e9xico, pasando por Hong Kong y Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

El esc\u00e1ndalo escal\u00f3 a\u00fan m\u00e1s cuando, el 25 de junio, la FinCEN sancion\u00f3 directamente a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a las que acus\u00f3 de permitir, con omisiones estructurales o negligencia sistem\u00e1tica, el ingreso de millones de d\u00f3lares en criptomonedas provenientes de actividades il\u00edcitas, sin reportes regulatorios ni mecanismos eficaces de control.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de CIBanco, se detectaron dep\u00f3sitos diarios equivalentes a entre 9 mil y 10 mil d\u00f3lares en USDT, fraccionados a trav\u00e9s de cientos de operaciones no justificadas. En Intercam, se trazaron flujos de USDT hacia cuentas en Dub\u00e1i y Singapur. En Vector, los fondos cripto eran reinvertidos en bonos, acciones y fondos burs\u00e1tiles, como si se tratara de inversiones leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

Brokers chinos, un papel clave<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con especialistas consultados por este diario, el nuevo modelo operativo de los c\u00e1rteles no solo es digital, es trasnacional, sofisticado y mimetizado. Los brokers chinos juegan un papel central: ofrecen servicios de conversi\u00f3n cripto-fiat, ocultan trazas digitales mediante mixers como Tornado Cash y gestionan env\u00edos de precursores qu\u00edmicos para fabricar fentanilo, pagados en tiempo real con stablecoins.<\/p>\n\n\n\n

En redes como Tron, los fondos se dividen en cientos de microtransacciones menores a mil USDT para evitar los umbrales regulatorios de vigilancia. Las wallets rotan con cada env\u00edo. Las identidades est\u00e1n blindadas detr\u00e1s de proxies, VPN y direcciones generadas con inteligencia artificial. No hay sucursales f\u00edsicas, no hay oficinas y no hay rastro bancario.<\/p>\n\n\n\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Subsecretar\u00eda de Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirti\u00f3 que estos m\u00e9todos est\u00e1n siendo utilizados no solo para mover ganancias del narcotr\u00e1fico, sino tambi\u00e9n para pagar sobornos a funcionarios, financiar campa\u00f1as de violencia armada, comprar armamento y sostener redes de impunidad judicial y pol\u00edtica. Las criptomonedas son la mejor herramienta del narco para burlar fronteras, tiempos y leyes.<\/p>\n\n\n\n

La fuente del Departamento de Justicia confirm\u00f3 que desde el 2022 hasta mediados de 2025, al menos 15 personas han sido arrestadas en Estados Unidos por operar como intermediarios financieros del narco en el ecosistema cripto.<\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda eran j\u00f3venes sin historial criminal, reclutados para abrir cuentas, mover fondos y servir de pantalla humana a los flujos digitales. Otros, como el abogado mexicano H\u00e9ctor Alejandro P\u00e1ez Garc\u00eda, operaban desde la Ciudad de M\u00e9xico estructuras legales aparentemente leg\u00edtimas para convertir m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares en activos cripto, sin ser detectados por las autoridades mexicanas. Fue arrestado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se declar\u00f3 culpable.<\/p>\n\n\n\n

El crimen organizado mexicano no s\u00f3lo se volvi\u00f3 rey en la digitalizaci\u00f3n del dinero, sino que convirti\u00f3 a Asia en el nuevo santuario. En su informe de mayo, el Departamento de Justicia advirti\u00f3 que Hong Kong, Macao y Dub\u00e1i se han consolidado como \u201ccentros de agregaci\u00f3n financiera il\u00edcita\u201d para organizaciones criminales transnacionales, particularmente aquellas con v\u00ednculos en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n

Las criptomonedas son apenas la primera capa; la verdadera sofisticaci\u00f3n aparece cuando esos criptoactivos se transforman en participaciones en fondos de inversi\u00f3n, en adquisiciones de metales preciosos, en transferencias espejo hacia cuentas offshore registradas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Panam\u00e1 o Seychelles. Y el trayecto es tan limpio como legal, al menos en apariencia.<\/p>\n\n\n\n

Los brokers contratados por las redes mexicanas utilizan lo que los analistas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos a trav\u00e9s de su departamento de Investigaci\u00f3n Criminal (IRS-CI) llaman \u201ctransferencia circular con entes de fachada\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de empresas que, desde Hong Kong o Singapur, simulan operaciones comerciales (compra de autopartes, consultor\u00eda, importaci\u00f3n de maquinaria; por ejemplo) para justificar la entrada de fondos en sistemas bancarios formales. Desde ah\u00ed, los fondos pueden saltar sin obst\u00e1culos a cuentas mexicanas sin despertar sospechas. Pero lo que llega ya no son USDT, ni Bitcoin, ni Ethereum: son d\u00f3lares, euros, francos, aparentemente legales, que ingresan a trav\u00e9s de casas de bolsa, fideicomisos, fondos de inversi\u00f3n privados o fideicomisos inmobiliarios.<\/p>\n\n\n\n

El caso m\u00e1s citado es el del conglomerado financiero GoldPhoenix Global, registrado en Macao y Hong Kong, con subsidiarias fantasma en Dub\u00e1i, Malasia y Belice.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan datos contenidos en una investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia y que fue filtrada, GoldPhoenix recibi\u00f3 m\u00e1s de 240 millones de d\u00f3lares en criptomonedas provenientes de direcciones asociadas al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n entre 2022 y 2024.<\/p>\n\n\n\n

El dinero fue triangulado a trav\u00e9s de 19 entidades offshore y parte de los fondos fue reconvertido en M\u00e9xico mediante la adquisici\u00f3n de instrumentos burs\u00e1tiles a trav\u00e9s de casas de bolsa ahora sancionadas por la FinCEN.<\/p>\n\n\n\n

Un documento clave es el \u201cStrategic Alert 03\/2025\u201d de FinCEN, donde se menciona que estas operaciones no habr\u00edan sido posibles sin \u201cla tolerancia operativa y fiscal de entidades mexicanas que, por omisi\u00f3n o complicidad, permiten la entrada de activos reconvertidos sin realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS)\u201d. En ese mismo informe se menciona a Vector, CIBanco y una tercera entidad no identificada aun p\u00fablicamente, como \u201cv\u00edas de acceso para fondos vinculados a estructuras de reciclaje financiero con origen cripto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con especialistas consultados, en M\u00e9xico, no existe una obligaci\u00f3n normativa que exija a las casas de bolsa verificar el origen econ\u00f3mico de divisas cuando provienen de entidades bancarias registradas en centros financieros reconocidos como Dub\u00e1i o Singapur; esta confiabilidad formal en bancos emisores permite que el sistema de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, aunque activo en papel, se neutralice por dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

La fuente de Departamento de Justicia confirm\u00f3 a este medio que, adem\u00e1s de la complicidad interna, hay un fen\u00f3meno m\u00e1s peligroso: la normalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En sectores financieros mexicanos de alto nivel, especialmente entre casas de bolsa, brokers independientes y asesores fiscales, se ha instalado la idea de que los fondos cripto convertidos en Asia y regresados v\u00eda bancos respetables son \u201clegales por definici\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esa ficci\u00f3n jur\u00eddica ha permitido que operaciones claramente vinculadas al lavado del narco pasen como inversiones de portafolio, financiamientos inmobiliarios o aportaciones a fideicomisos. La legitimaci\u00f3n social del capital opaco ha desactivado incluso los pocos filtros que el sistema financiero mexicano ten\u00eda. (El Universal)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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