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A pesar del cambio del sistema penal que se implement\u00f3 en M\u00e9xico en 2016, la persecuci\u00f3n de los delitos de dinero il\u00edcito en el pa\u00eds sigue siendo \u00abproblem\u00e1tica\u00bb, ya que se castigaron menos de 20% de los casos registrados, inform\u00f3 el Departamento de Estado de Estados Unidos en su reporte anual sobre narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n
De acuerdo con el Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narc\u00f3ticos del gobierno estadounidense, la baja cifra de condenas impartidas por el Estado mexicano est\u00e1 relacionada con \u00abel problema general de M\u00e9xico de impunidad\u00bb.<\/p>\n
Asimismo, para esta rama del gobierno estadounidense, la corrupci\u00f3n imperante en el sistema judicial mexicano \u00abimpide la habilidad del gobierno de castigar a las organizaciones e individuos involucrados en el lavado de dinero\u00bb.<\/p>\n
El reporte, presentado esta semana al secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, refiere los esfuerzos realizados en 88 pa\u00edses a los que la nueva administraci\u00f3n a cargo de Donald Trump cataloga como los mayores participantes del circuito del lavado de dinero a nivel mundial.<\/p>\n
En el caso de M\u00e9xico, el reporte indica que el reciente cambio en el sistema penal, que pas\u00f3 de un modelo inquisitorial a un sistema acusatorio a mediados del a\u00f1o pasado, \u00abpodr\u00eda ayudar a mejorar la tasa de enjuiciamiento a mediano y largo plazo\u00bb.<\/p>\n
Los \u00abactores il\u00edcitos\u00bb en M\u00e9xico, dice el reporte, invierten en activos financieros e inmobiliarios como propiedades, negocios y art\u00edculos de lujo\u00bb. Y alerta: aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, la respuesta de las autoridades es limitada debido \u00aba la falta de capacidad judicial, la corrupci\u00f3n y las enredadas leyes de confiscaci\u00f3n de activos\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, el Departamento de Estado de EU afirma que la \u00abadopci\u00f3n de una nueva legislaci\u00f3n sobre la confiscaci\u00f3n, en caso de que la apruebe el Congreso de M\u00e9xico, permitir\u00eda a las autoridades a incautar recursos il\u00edcitos de una manera m\u00e1s f\u00e1cil, lo que, por lo tanto, dificultar\u00eda a los actores financieros il\u00edcitos depositar en invertir dichos recursos en el sistema financiero mexicano\u00bb.<\/p>\n
En cuanto a las principales pr\u00e1cticas de lavado de dinero por parte de las organizaciones criminales mexicanas sobre las que el DOE alerta, destaca la de las cuentas de transferencia conocidas como\u00a0Funnel Account<\/em>. \u00c9stas, dice el reporte, permiten a los usuarios de bancos comerciales efectuar dep\u00f3sitos bajo el techo permitido en un banco en EU y retirarlos de inmediato en un banco del lado mexicano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":6,"featured_media":12172,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"slim_seo":{"title":"M\u00e9xico no castiga lavado de dinero de 2016, asegura EU - Opini\u00f3n P\u00fablica","description":"A pesar del cambio del sistema penal que se implement\u00f3 en M\u00e9xico en 2016, la persecuci\u00f3n de los delitos de dinero il\u00edcito en el pa\u00eds sigue siendo \"problem\u00e1tica\""},"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-12173","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12173\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12172"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.opinionpublica.tv\/portada\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}