Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 25 personas físicas y 15 morales, relacionadas con proveedores electorales, a la Lista de Personas Bloqueadas, debido a que identificó operaciones financieras «que presentan elementos de riesgo».
En un comunicado, dicha dependencia a cargo del secretario Édgar Amador Zamora detalló que esto derivó de análisis financieros. «La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria y no implica una determinación de responsabilidad definitiva».
EL periódico El Universal pudo conocer que entre las cuentas se encuentra la de la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como la de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del Instituto.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades.
Anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera ya había dado a conocer que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.
El caso involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.
Acusan a Guadalupe Taddei de corrupción
Diferentes medios de comunicación como «El Gran Diario de México», Latinus y Reforma dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, como a la compañía Cajas Graf del contratista José Alfredo Hernández Casillas, el cual fue captado en video con ella en diferentes ocasiones.
Lo anterior derivó en acusaciones de posibles actos de corrupción y conflicto de interés, ante las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación, la cual abarca a este Instituto, a funcionarios, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), compañías y empresarios.
El pasado domingo 25 de octubre, la funcionaria anunció que presentaría su renuncia a la Cámara de Diputados al día siguiente, que causó la designación de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina, declaraciones de consejeras y consejeros electorales acerca del trato de Taddei, y la renuncia de servidores cercanos a ella.
Cruz García dio a conocer que, de común acuerdo con las y los 10 consejeros electorales, darán parte a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a irregularidades encontradas en la administración de Guadalupe Taddei, la cual comenzó a comienzos de abril de 2023.
De acuerdo con el último corte del INE, suman 30 renuncias de funcionarios, 17 de la oficina de la exconsejera presidenta.
Con información de El Universal.
